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坎比超远三分

2013全国高考作文

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

教师节感谢信

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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领峰贵金属有限公司

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

芦花荡读后感

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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