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　　(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；

山東濟寧兗州農商行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

　　中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]23號、24號)顯示，山東濟寧兗州農村商業銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定，中國人民銀行濟寧市中心支行對公司處以20萬元罰款，并根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項，對相關責任人處以1萬元罰款。

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　　(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；

山東濟寧兗州農商行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

　　中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]23號、24號)顯示，山東濟寧兗州農村商業銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定，中國人民銀行濟寧市中心支行對公司處以20萬元罰款，并根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項，對相關責任人處以1萬元罰款。

　　(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

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　　(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

　　(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；

　　(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

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　　(五)違反保密規定，泄露有關信息的；

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　　(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的；