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  中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(臨銀罰字〔2019〕47號)顯示,山東蘭陵農村商業銀行股份有限公司與客戶建立業務關系未按照規定履行識別義務。人民銀行臨沂市中心支行對其罰款20萬元。

山東蘭陵農商行違法遭罰 未按規定履行客戶識別義務|||||||

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  經查,山東蘭陵農村商業銀行股份有限公司持股比例5%以上的股東分別為:孫中金持股比例11.63%、蘭陵縣華瑞汽車貿易有限公司持股比例8.90%、臨沂東珠商貿有限公司持股比例7.83%、王安民持股比例6.02%、山東東方佳園建筑安裝有限公司持股比例5.16%、蘭陵開元置業發展有限公司持股比例5.12%。

  中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(臨銀罰字〔2019〕47號)顯示,山東蘭陵農村商業銀行股份有限公司與客戶建立業務關系未按照規定履行識別義務。人民銀行臨沂市中心支行對其罰款20萬元。

  經查,山東蘭陵農村商業銀行股份有限公司持股比例5%以上的股東分別為:孫中金持股比例11.63%、蘭陵縣華瑞汽車貿易有限公司持股比例8.90%、臨沂東珠商貿有限公司持股比例7.83%、王安民持股比例6.02%、山東東方佳園建筑安裝有限公司持股比例5.16%、蘭陵開元置業發展有限公司持股比例5.12%。

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