二年级上册语文教案,两会思想汇报,语文教学心得体会,捐书倡议书
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坎比超远三分

二年级上册语文教案

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

两会思想汇报

  以下為原文:

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

 

二年级上册语文教案

语文教学心得体会

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

捐书倡议书山東嘉祥農商行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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