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  《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

山東濟寧兗州農商行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  以下為原文:

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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  以下為原文:

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

山東濟寧兗州農商行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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