干粉灭火器使用范围,深圳市城市更新办法实施细则,安全投入保障制度,食品安全检查记录表
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坎比超远三分

干粉灭火器使用范围

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

山東嘉祥農商行違法遭罰 未按規定識別客戶身份|||||||

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

深圳市城市更新办法实施细则

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  以下為原文:

  經查,山東嘉祥農村商業銀行股份有限公司股東為濟寧圣祥裝飾裝修有限公司,持股比例100.00%。

干粉灭火器使用范围

安全投入保障制度

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

食品安全检查记录表

  經查,山東嘉祥農村商業銀行股份有限公司股東為濟寧圣祥裝飾裝修有限公司,持股比例100.00%。

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

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